2020年8月27日,《沂源县市场监督管理局、翰林金业(深圳)有限公司其他行政裁定书》生效,申请人沂源县市场监督管理局在查处被申请人翰林金业(深圳)有限公司涉嫌传销一案,为防止被申请人转移或者隐匿违法资金,申请人沂源县市场监督管理局于2020年8月27日向法院提出申请,要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。法院最终冻结被申请人翰林金业(深圳)有限公司银行存款70000000.00元。

  

 

  2020年9月11日,在一个名为“翰林黄金金店股东招募”的微信群中,一则署名“翰林金业(深圳)有限公司”的公告被媒体曝出。

  

 

  2020年11月19日,河北省政府新闻办召开河北省反不正当竞争执法和公平竞争审查新闻发布会,对外公布了10起反不正当竞争执法和打击传销典型案例,青岛洁邦环保工程有限公司组织策划传销案名列其中。

  

 

  据相关资料显示,2020年6月8日,馆陶县市场监督管理局接到群众举报,经调査,当事人通过互联网建立“翰林黄金商城APP”,按照制定的奖金制度发展会员。成为会员,需购买产品,取得加入或者发展其他人员加入的资格,会员再层层发展会员,形成上下线关系,并以下线业绩为依据计算和给付上线报酬,其行为构成组织策划网络传销行为。当事人自2019年10月至2020年7月,以上述方式发展会员119128人。

  2020年11月25日,《沂源县市场监督管理局、翰林金业(深圳)有限公司其他行政裁定书》生效。

  

 

  2020年12月4日,翰林黄金官方公众号发布公告:

  

 

  2020年12月22日,《翰林金业(深圳)有限公司与沂源县市场监督管理局质量监督检验检疫行政管理:其他(质量监督)一审行政裁定书》生效,据裁判文书显示,法院在审理原告翰林金业(深圳)有限公司与被告沂源县市场监督管理局市监行政处罚一案中,原告翰林金业(深圳)有限公司于2020年12月22日以双方协商解决为由向法院申请撤回起诉。

  

 

  时隔一天,2020年12月23日,《沂源县市场监督管理局、翰林金业(深圳)有限公司非诉执行审查行政裁定书》生效。

  

 

  沂源县市场监督管理局责令当事人改正违法行为,决定处以“1、没收违法所得13003749.84元,上缴国库;2、罚款2000000元,上缴国库;1、2项罚没款合计15003749.84元”的行政处罚,并告知逾期不缴纳罚款每日按罚款数额的3%加处罚款等履行方式。罚款申请执行人向法院提交了源市监行强申字[2020]8号强制执行申请书、行政处罚决定书及行政处罚事实、程序、依据等方面的证据材料。

  

 

  争议不断,舆论漩涡

  但说来讽刺,公司官方都已接受了处罚,反倒是仍有推广人员还在为这场涉传案洗地。

  

 

  

 

  

 

  事实上,在网上,近两年内关于翰林黄金这个项目的争议之声一直不绝于耳,其声势并不亚于一些推广人员所发表的软文。

  

 

  

 

  眼下,在由聚优传媒舆情监测中心与防传管家共同推出的《投诉举报统计》(统计来源于反传销网旗下各网络咨询平台及反传销网咨询部接到的关于对各类疑似资金盘,网络传销、非法直销、非法集资等情况登记)当中,翰林黄金和翰林金业都已是榜上有名。

  

 

  在上篇报道中,我们提到了翰林黄金和农业部之间所谓的“关联”,但事实上,两者根本并无瓜葛,而真正意义上与其存在关联的并非国企,而是来自海外的BV公爵基金。有参与者透露,2020年年中,外汇基金平台BV公爵基金已经无法出金,其团队转到了翰林金业,开始做黄金投资。

  

 

  (图片来源网络)

  至于以“成为稳健经营的战略性投资机构和产业集团”为愿景的翰林金业公司在今后会如何发展?所谓的“金店规划”和“上市规划”能否照进现实?对此,本网将继续保持关注。